Obveznosti zavezancev po ZPPDFT-2

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) določa obveznosti in ukrepe, ki jih morajo zavezanci po tem zakonu izvajati oz. sprejeti s ciljem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri opravljanju dejavnosti zavezancev, kot tudi pristojne organe in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb ZPPDFT-2.

Predavatelji iz Urada za preprečevanje pranja denarja bodo predstavili zakonske obveznosti, ki jih morate poznati kot zavezanec za izvajanje zakona, s poudarkom na praktičnih primerih iz prakse urada in inšpekcijskih postopkih. 
Glede na to, da so globe za neupoštevanje ZPPDFT-2 precej visoke, je za zavezance po ZPPDFT-2 izrednega pomena, da se z obveznostmi po tem zakonu seznanijo in ga upoštevajo. Hkrati je ena izmed obveznosti zavezancev po ZPPDFT-2 tudi redno izobraževanje, zato je ta seminar idealna priložnost, da pridobite potrebno znanje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, kot tudi, da obstoječe znanje izpopolnite in nadgradite.

PROGRAM:

Prvi del - mag. Lucija Frlec, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Sektor za pravne zadeve in preventivo

• obveznosti zavezancev po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma
• (ocena tveganja, pregled stranke, identifikacija stranke, politično izpostavljene osebe, visoko tvegane države…)
• najpogostejše kršitve, ugotovljene v inšpekcijskih nadzorih
• ugotavljanje dejanskega lastnika

Drugi del - mag. Matej Šantej, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Sektor za sumljive transakcije

• razlika med neobičajno in sumljivo transakcije
• sporočanje sumljivih transakcij Uradu za preprečevanje pranja denarja
• primeri iz prakse
• financiranje terorizma

Seminar je namenjen vsem, ki zaradi svoje dejavnosti, spadate pod zavezance za izvajanje ZPPDFT-2.
Podrobnejša opredelitev zavezancev je navedena v 4. členu zakona: ZPPDFT-2 Zakon

Trajanje:
2,5 h

Udeleženci izobraževanja prejmete POTRDILO o udeležbi.
Predhodna prijava na dogodek je obvezna, izvedba seminarja bo na lokaciji OZS v Ljubljani.

Prosimo, da izpolnite spletno prijavo na dogodek ali se prijavite po e-pošti na naslov [email protected].

Plačilo kotizacije / osebo: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR. Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov [email protected].

Pisne odjave poslane na [email protected] upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.
V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Kontakt: (01) 58 30 553 / 504, Svetovalni in izobraževalni center OZS: [email protected]

Vljudno vabljeni!