Strokovni seminar: Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma

STROKOVNI SEMINAR

PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA

OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV

Dravograd | Sreda, 22. oktober 2025 | 10.00 – 12.00​
Koroška gospodarska zbornica . Koroška cesta 47, 2380 Slovenj Gradec

Zakaj se udeležiti?

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma  ZPPDFT-2 določa ukrepe in obveznosti za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Globe za nespoštovanje so visoke, zato je redno izobraževanje obveznost in priložnost, da ostanete na varni strani zakona! ⚖️

Seminar je odlična priložnost za pridobitev ali osvežitev znanja z najbolj aktualnimi primeri iz prakse in inšpekcijskimi postopki.

Predavateljica: mag. Lucija Frlec, Sektor za pravne zadeve in preventivo, Urad RS za preprečevanje pranja denarja

​
VSEBINA SEMINARJA:

✅ Obveznosti po ZPPDFT-2​
​✅ Ocena tveganja in pregled strank​
​✅ Identifikacija in preverjanje strank 🕵️​
​✅ Visoko tvegane države in politično izpostavljene osebe 🌍​
​✅ Praktični primeri nadzora inšpektorjev 🧾​
​✅ Vodenje evidenc in dokumentacije 📂​
​✅ Najpogostejše napake + nasveti iz prakse 💡​
​✅ Pomen rednega izobraževanja za zavezance 🎓

‌

• Komu je seminar namenjen?
• Računovodje in finančniki
• Nepremičninarji, zavarovalni posredniki
• Davčni in poslovni svetovalci
• Ponudniki storitev virtualnih valut
• Vsi drugi zavezanci po ZPPDFT-2
• Zlatarji

Udeleženci prejmejo uradno potrdilo o udeležbi!

Kotizacija:

Člani Koroške GZ: 25 € + 22 % DDV = 30,50 €

Nečlani: 50 € + 22 % DDV = 61,00 €

Rok za prijavo in plačilo: 15.10.2025

Po prijavi prejmete podatke za plačilo.

‌

PRIJAVA:

Kliknite tukaj za​ E-PRIJAVO​

‌Veselimo se srečanja z vami.

Koroška gospodarska zbornica

Gospodarska zbornica Slovenije​
​Koroška gospodarska zbornica

Koroška cesta 47, 2370 Dravograd

m: 031 647 677, 041 205 002​
​e:​[email protected]​

w:​www.gzs.si/koroska_gz